تتزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة هذه الأيام. ويظهر أيضًا بأشكال مختلفة.
استخدم الجناة وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ مؤامراتهم الاحتيالية
استخدم المحتالون في مجال العملات المشفرة إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا إلى مواقع الويب التي يديرها المجرمون سراً، والتي تقدم فرصًا استثمارية استثنائية في العملات المشفرة. استثمر الضحايا، وهم في الغالب من الألمان، في البداية مبالغ صغيرة مكونة من ثلاثة أرقام. إن الزيادات الزائفة في الأسعار والتي أدت إلى تحقيق أرباح مربحة للمستثمرين أقنعتهم بعد ذلك بتحويل مبالغ أكبر.
ويقدر المحققون أن الضحايا الألمان خسروا أكثر من مليوني يورو، لكنهم أضافوا أن ضحايا من دول أخرى حول العالم، على سبيل المثال سويسرا وأستراليا وكندا، وقعوا أيضا في فخ المحتالين.
احتيال العملات المشفرة في كندا
ولكن هناك أيضًا هذا النوع من الاحتيال في كندا. إعلانات فيسبوك التي تقدم استثمارات وهمية في العملات المشفرة تستهدف الكنديين. وتبلغ قيمة هذه الصناعة التي تقف وراء هذا المخطط أكثر من 10 مليارات دولار، وتجرف الضحايا في كل قارة تقريبا. كشفت تحقيقات أجرتها مؤسستا La facture وLes Décrypteurs أن عدد المآسي الإنسانية يصل إلى الآلاف.
باختصار، هذه هي الحالات الوحيدة التي قدم فيها الضحايا شكوى بعد خسارة أموالهم، لكن المحققين يعتقدون أن العدد الإجمالي للحالات غير المبلغ عنها من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير.
 | أفضل وسيط عبر الإنترنت |
إحصائيات حول هذا النوع من الاحتيال
وفي الأسابيع القليلة الماضية وحدها، ظهرت تقارير متعددة في وسائل الإعلام الكندية عن ضحايا فقدوا كل شيء بسبب هؤلاء المحتالين. وسجلت أغلب هذه الضحايا خسائر تجاوزت 100 ألف دولار.
ارتفع عدد حوادث الاحتيال بالعملة المشفرة بنسبة 400% في كندا من عام 2017 إلى عام 2020، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الشرطة الملكية الكندية. وفي عام 2025، خسر الكنديون أكثر من 70 مليون دولار بسبب الاحتيال الاستثماري، وفقًا لمركز مكافحة الاحتيال. ومع ذلك، تقدر المنظمة أنها تتلقى بلاغات عن 5% فقط من حالات الاحتيال المرتكبة في البلاد.
نتائج إجراءات اليوروبول ضد المحتالين في مجال العملات المشفرة
تم تفكيك العديد من مراكز الاتصال والمحتالين في جميع أنحاء أوروبا والتي تسيطر عليها منظمة إجرامية متورطة في الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت، وذلك بعد تحقيق عبر الحدود. بالإضافة إلى ذلك، كجزء من إجراءات إنفاذ القانون المنسقة، تم استجواب أكثر من 250 شخصًا من قبل جهات إنفاذ القانون وتمت مصادرة ما يقرب من 150 جهاز كمبيوتر وأجهزة ترون ونسخ احتياطية للبيانات، بالإضافة إلى ثلاث محافظ للعملات المشفرة تحتوي على ما يقرب من مليون دولار من العملة الرقمية. كما تم ضبط ثلاث سيارات وشقتين فاخرتين ومبلغ نقدي قدره 1 ألف يورو (حوالي 50 ألف دولار).
وأصدرت الشرطة الأوروبية تحذيرا، قائلة إن نتائج تحقيقاتها تعني أن العديد من الحالات قد لا يتم الإبلاغ عنها. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه المنظمة الإجرامية تمتلك أربعة مراكز اتصال في أوروبا الشرقية، وربما تكون قد جمعت مئات الملايين من اليورو من خلال هذه الأنشطة غير القانونية.
