EduBourseActualitésMedidep - Avis de convocation

Medidep – Avis de convocation

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le lundi 30 juin 2003 à 15 heures au siège social, 152 avenue de Malakoff – 75016 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

– Rapport de gestion du directoire, observations du conseil de surveillance et rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux ; Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2002 ;

– Affectation du résultat de l’exercice

– Rapport de gestion du directoire, observations du conseil de surveillance et rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ; Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2002 ;

– Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce et approbation desdites conventions ;

– Ratification de la nomination par cooptation d’un membre du conseil de surveillance ;

– Ratification du transfert du siège social décidé par le conseil de surveillance

– Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

Tout actionnaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette assemblée. Toutefois, seront seuls admis à y assister, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité.

1°) En ce qui concerne les propriétaires d’actions nominatives : par leur inscription en compte nominatif pur ou nominatif administré au plus tard 3 jours avant la tenue de l’assemblée.

2°) En ce qui concerne les propriétaires d’actions au porteur : ils devront avoir déposé, au plus tard 3 jours avant la tenue de l’assemblée, un certificat d’inscription en compte délivré par un intermédiaire financier habilité, au siège social de la société, Service Juridique, 152 avenue Malakoff – 75116 Paris.

A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules suivantes :

– Donner procuration à son conjoint ou un autre actionnaire ;

– Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire,

– Voter par correspondance.

Les actionnaires désirant assister à cette assemblée recevront, sur leur demande, une carte d’admission ; un formulaire de vote par correspondance ou par procuration ainsi que le texte complet des résolutions sont à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège social de la société, au plus tard 6 jours avant la date de la réunion. Cependant, les formulaires de vote par correspondance ou par procuration des actionnaires dont les actions ne sont pas inscrites au nominatif, ne sont pris en compte que dans la mesure où ils seront accompagnés d’un certificat d’inscription en compte.

Les formulaires de vote par correspondance, dûment remplis devront parvenir au siège social de la société, au plus tard 3 jours avant la tenue de l’assemblée.

Le Directoire

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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