20 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
L’Assemblée générale mixte des actionnaires réunie le 8 décembre 2008 a adopté l’intégralité des dix-sept résolutions proposées par le Conseil d’administration.
L’Assemblée générale réunissait des actionnaires représentant 8 882 057 de droits de vote soit 69.1% du total.
1) les 25 450 actions autodétenues par la société sont privées de droit de vote
L’Assemblée générale a été ouverte par une présentation de l’activité du Groupe SCBSM au cours de l’exercice 2008 et des perspectives pour l’exercice en cours.
Après avoir présenté les comptes et résultats de la société au 30 juin 2008, Monsieur Jacques LACROIX a répondu aux questions des actionnaires.
Vote des résolutions
L’intégralité des dix-sept résolutions soumises au vote a ensuite été adoptée à une majorité comprise entre 79,3% et 100%.
Résolutions du ressort de l’Assemblée générale ordinaire :
Les actionnaires ont approuvé les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2008 ainsi que l’affectation du résultat de l’exercice proposée par le Conseil d’administration au poste de “report à nouveau”. Ils ont également approuvé les conventions réglementées.
Les actionnaires ont par ailleurs approuvé les modalités du programme de rachat d’actions et nommé Crosswood SA en tant que nouvel administrateur de la société.
Les actionnaires concernés, représentant 5.945.269 voix, n’ont pas pris part au vote.
L’actionnaire concerné, représentant 385.190 voix, n’a pas pris part au vote.
Résolutions du ressort de l’Assemblée générale extraordinaire :
Le document de référence 2008 a été remis aux actionnaires présents le jour de l’Assemblée. Il est accessible sur le site internet de la Société (www.bois-scieries.com) et sur le site de l’AMF (www.amf-france.org) et peut être demandé au siège social de la société (SCBSM – 12 rue Godot de Mauroy – 75009 PARIS).
