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Ubiqus – Avis de convocation à une Assemblée Générale Mixte

Dernière mise à jour: octobre 19, 2021

Suite aux décisions du Conseil d’administration qui s’est tenu le 1er août 2000, les actionnaires sont convoqués à une assemblée générale mixte d’Ubiqus SA, qui se tiendra à l’Hôtel Novotel Paris-Pont de Sèvres situé au 11-13, Grande rue, 92310 Sèvres, le Lundi 18 septembre 2000 à 10 heures. L’ordre du jour est le suivant:

– Changement de mode d’administration de la société par adoption de la formule à directoire et conseil de surveillance ;

– Approbation de la nouvelle rédaction des statuts de la société ;

– Nomination des membres du conseil de surveillance ;

– Autorisation donnée au directoire de procéder pendant une période de trois ans à l’émission, en une ou plusieurs fois, d’actions nouvelles de numéraire, avec ou sans prime d¹émission, conférant à leurs propriétaires les mêmes droits que les actions anciennes, à concurrence d’un montant maximal, hors prime d’émission, de douze millions d’Euros, soit un maximum de 17.142.857 actions nouvelles à émettre pour partie au prix d’introduction des actions de la société au Nouveau Marché de la Bourse de Paris et, pour le solde, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l¹article 186-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

– Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles, sans indication du nom des bénéficiaires de cette suppression et de faire appel public à l’épargne ;

– Pouvoirs au directoire pour, dans le cadre de cette autorisation, fixer les conditions de ces émissions, constater la réalisation définitive des augmentations de capital qui en résultent et procéder aux modifications corrélatives des statuts de la société ;

– Autorisation donnée au directoire de procéder à l’émission de 450.000 bons de souscription d’actions qui permettraient à leurs titulaires de souscrire, à raison d’un bon pour une action nouvelle, 450.000 actions nouvelles de la société, et ce au prix d¹introduction des actions de la société au Nouveau Marché de la Bourse de Paris ;

– Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux 450.000 bons de souscription à émettre au profit de ABN AMRO Rothschild GIE et de la société Netscapital, à charge pour le directoire de déterminer la répartition définitive des bons de souscription d’actions entre ces bénéficiaires ;

– Pouvoirs au directoire pour, dans le cadre de cette autorisation, fixer les conditions de ces émissions, constater la réalisation la réalisation définitive des augmentations de capital qui en résultent et procéder aux modifications corrélatives des statuts de la société ;

– Modification des dispositions des articles 7 et 11 des statuts ;

– Mise en place d’un programme de rachat des actions de la société conformément aux dispositions de l’article 217-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

– Autorisation et pouvoirs à conférer au directoire à l’effet de procéder aux opérations d’achat des actions de la société, ainsi qu’aux éventuelles opérations de réduction de capital susceptibles, le cas échéant, d’en résulter ;

– Ratification du transfert du siège social ;

– Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Tout actionnaire a le droit d’assister personnellement à cette Assemblée ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou encore de voter par correspondance.

Pour assister ou se faire représenter à cette Assemblée, les actionnaires devront avoir leurs actions inscrites en compte cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance ou se faire représenter à l’assemblée peut solliciter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée, auprès de BNP PARIBAS CETT ATN ASSEMBLEES, 8, rue de Sofia, 75018 Paris, au plus tard six (6) jours avant la date de la réunion. S’il retourne le formulaire aux fins de voter par correspondance, il n’aura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à l¹assemblée. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que BNP Paribas puissent le recevoir au plus tard trois (3) jour avant la tenue de l¹assemblée.

le 5 septembre 2000

Sur instruction du Conseil d’administration.

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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