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Gameloft – Avis de réunion valant avis de convocation

Dernière mise à jour: octobre 19, 2021

Les actionnaires de la société GAMELOFT.COM sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 30 janvier 2001, à 14 heures, à l’auditorium de la Bourse de Paris, Palais Brongniart, Place de la Bourse, 75002 Paris à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1) ORDRE DU JOUR ORDINAIRE

– Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur la situation de la société et son activité durant l’exercice social clos le 31 août 2000 ;
– Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes prévu aux articles L 225-100, 225-235, et L 225-240 du Code de commerce ;
– Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 et suivants du Code de commerce ;
– Approbation des comptes et du bilan dudit exercice et des conventions passées entre les administrateurs et la société ;
– Affectation du résultat ;
– Quitus au Conseil d’Administration ;
– Renouvellement de l’autorisation à donner au Conseil d’Administration pour opérer en bourse sur ses propres actions ;
– Pouvoirs pour formalités.

2) ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE

– Augmentation de capital réservée à Messieurs Yves, Claude, Gérard, Michel et Christian Guillemot ainsi qu’aux sociétés Guillemot Corporation S.A. et Ubi Soft Entertainment S.A.,
– Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour la mise en place de plan d’options de souscription ou d’options d’achat d’actions au profit des salariés,
– Autorisation pour l’émission de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE),
– Pouvoirs.

Les demandes d’inscription par les actionnaires de projets de résolutions devront être envoyées à Monsieur Christian Guillemot, GameLoft.com 35, rue Greneta 75002 Paris, dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis.

L’Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les actionnaires possédant un minimum de 10 actions. Plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre ce minimum et se faire présenter par l’un d’entre eux. Toutefois, seront seuls admis à assister à cette Assemblée, à s’y faire représenter ou à voter par correspondance, les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité :
– pour les titulaires d’actions nominatives, d’une inscription nominative dans les registres de la société ;
– pour les titulaires d’actions au porteur, d’un certificat délivré par un intermédiaire habilité constatant l’indisponibilité de leurs actions inscrites en compte jusqu’à la date de l’assemblée.

Ces formalités doivent être accomplies cinq jours au moins avant la réunion de l’Assemblée.

Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au plus tard six jours avant la date de la réunion.

Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration, dûment remplis, devront parvenir à l’adresse suivante : GameLoft.com Service des titres BP 2 56204 La Gacilly Cedex, trois jours au moins avant la date de la réunion.

Le bilan, le compte de résultats et la composition des actifs de la société seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société ou à l’adresse commerciale de la société (35, rue Greneta 75002 Paris) ou leur seront adressés sans frais, sur demande de leur part.

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour par suite d’éventuelles demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires. Le Conseil d’Administration.

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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