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Les actionnaires de la société UBI SOFT ENTERTAINMENT SA sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le vendredi 19 octobre 2001, Palais Brogniart, Auditorium, Place de la Bourse, 75002 Paris à 15 heures 30

Dernière mise à jour: octobre 19, 2021

L’assemblée générale mixte réunie le samedi 29 septembre 2001 n’ayant pu délibérer sur la partie extraordinaire de son ordre du jour, faute d’avoir réuni le quorum nécessaire, Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués sur deuxième convocation en assemblée générale extraordinaire pour le vendredi 19 octobre 2001, à 15 h 30, au Palais Brogniart, Auditorium, Place de la Bourse, 75002 Paris, à l’effet de délibérer sur la partie suivante de l’ordre du jour qui faisait l’objet de la précédente assemblée :

ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE

Fusion simplifiée entre Ubi Soft Entertainment S.A et Ubi Ventures S.A ;
Conversion du capital social en euros et augmentation de capital;
Autorisation à donner au Conseil d’Administration d’émettre des valeurs mobilières diverses avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
Autorisation à donner au Conseil d’Administration d’émettre des valeurs mobilières diverses avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
Autorisation d’émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital en période d’offre publique d’achat ou d’échange sur les titres de la société ;
Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés ;
Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour la mise en place de plan d’options de souscription ou d’options d’achat d’actions au profit des salariés ;
Autorisation d’émission de bons de souscription d’actions au profit de Mark Salyer Consulting Inc ;
Modification des statuts de la société pour mise en conformité avec la loi du 22 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques ;
Pouvoirs pour formalités.

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Seuls seront admis à assister à cette Assemblée, à s’y faire représenter ou à voter par correspondance, les actionnaires ou représentants légaux d’actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité :

pour les titulaires d’actions nominatives, d’une inscription nominative dans les registres de la société ;
pour les titulaires d’actions au porteur, d’un certificat délivré par un intermédiaire habilité constatant l’indisponibilité de leurs actions inscrites en compte jusqu’à la date de l’assemblée.
Ces formalités doivent être accomplies cinq jours au moins avant la réunion de l’Assemblée.

Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au plus tard six jours avant la date de la réunion.

Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration, dûment remplis, devront parvenir à l’adresse suivante : UBI SOFT ENTERTAINMENT, Attn: Cathy BOULIC – service des titres – 28 rue Armand Carrel, 93108 Montreuil-sous-Bois, trois jours au moins avant la date de la réunion.

Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration reçus pour l’Assemblée Générale Mixte du 14 septembre 2001, ajournée et reportée au 29 septembre 2001, restent valables pour la présente Assemblée.

Les actionnaires désirant assister à cette assemblée recevront, sur leur demande, une carte d’admission.

Le Conseil d’Administration

Contact : Communication Financière
Tél: + 33 1 48 18 52 07 / fax: + 331 48 18 52 82
[email protected]

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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