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Les actionnaires de la société UBI SOFT ENTERTAINMENT SA sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le samedi 29 septembre 2001, Palais Brogniart, salon d’Honneur, Place de la Bourse, 75002 Paris à 11 heures

Dernière mise à jour: octobre 19, 2021

Les actionnaires de la société UBI SOFT ENTERTAINMENT SA sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le samedi 29 septembre 2001, Palais Brogniart, salon d’honneur, Place de la Bourse, 75002 Paris à 11 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1) ORDRE DU JOUR ORDINAIRE

– Lecture du rapport des gestion du Conseil d’Administration sur la situation de la société et son activité durant l’exercice social clos le 31 mars 2001;
-Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes prévu aux articles L 225-100,
L 225-235, et L 225-240 du Code de commerce;
– Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes prévu aux articles L 225-38 et L 225-42 sur les conventions passées entre les administrateurs et la société ;
– Approbation des comptes sociaux et consolidés et du bilan dudit exercice et des conventions passées entre les administrateurs et la société ;
– Affectation du résultat ;
– Quitus aux Administrateurs;
– Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Yves Guillemot ;
– Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Michel Guillemot ;
– Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Claude Guillemot ;
– Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Gérard Guillemot ;
– Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Christian Guillemot ;
– Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Yvette Guillemot ;
-Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour opérer en bourse sur ses propres actions,
– Renouvellement du mandat d’un Commissaires aux Comptes titulaire et d’un Commissaire aux Comptes suppléant,
– Pouvoirs pour formalités.

2) ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE

– Fusion simplifiée entre Ubi Soft Entertainment S.A et Ubi Ventures S.A ;
– Conversion du capital social en euros et augmentation de capital;
– Autorisation à donner au Conseil d’Administration d’émettre des valeurs mobilières diverses avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
– Autorisation à donner au Conseil d’Administration d’émettre des valeurs mobilières diverses avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
– Autorisation d’émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital en période d’offre publique d’achat ou d’échange sur les titres de la société ;
– Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés ;
-Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour la mise en place de plan d’options de souscription ou d’options d’achat d’actions au profit des salariés ;
– Autorisation d’émission de bons de souscription d’actions au profit de Mark Salyer Consulting Inc ;
-Modification des statuts de la société pour mise en conformité avec la loi du 22 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques ;
– Pouvoirs pour formalités.

Contact : Communication Financière
Tél: + 33 1 48 18 52 07 / fax: + 331 48 18 52 82
[email protected]

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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