Guía completa para evitar a estafa comercial

L 'estafa comercial é unha práctica moi estendida e moitos comerciantes teñen dificultades para detectala. Pon en perigo os investimentos dos particulares, e sobre todo a súa confianza nos mercados financeiros. Cales son os sinais de advertencia dunha estafa comercial e como pode evitar caer nas trampas dos estafadores? Atopar os puntos importantes a coñecer neste artigo.

Estafa comercial: que é?

A estafa comercial é unha estafa financeira no mundo de comercioDado que se trata dunha actividade na que hai que investir diñeiro, os defraudadores aproveitan a cobiza e a falta de coñecemento dalgúns investidores para enganalos.

Para iso, achegan multitude de argumentos realistas ou descabellados co fin de seducir e adoutrinar aos seus obxectivos. O seu obxectivo é extraer o máximo de cartos posible explotando a confianza dos investidores e o desexo de ter éxito financeiro.

Como funciona unha estafa comercial?

Unha estafa comercial ten diferentes formas e segue evolucionando coa aparición das novas tecnoloxías. Así é como funciona xeralmente:

• Publicidade atractiva : Os estafadores usan anuncios en liña atractivos que prometen grandes e rápidas ganancias para atraer a atención dos investimentos.
• Falsos testemuños : Presentan testemuños falsos e opinións de persoas supostamente enriquecidas polo seu sistema.
• Pplataformas non reguladas : As vítimas son dirixidas a plataformas de comercio en liña non reguladas ou ficticias.
• Solicitude de depósito inicial : Anímase aos investimentos a facer un depósito inicial, moitas veces acompañado da promesa de bonos ou altas rendibilidades.
• Manipulación psicolóxica : Os estafadores usan técnicas de persuasión e presión para animar aos investimentos a investir máis.
• Retiradas bloqueadas : Cando os investidores intentan retirar os seus fondos, atópanse con obstáculos, comisións inesperadas ou atrasos indefinidos.
• Desaparición de fondos : Os estafadores desaparecen co diñeiro, deixando aos investimentos sen recurso para recuperar os seus fondos.

Cales son os diferentes tipos de estafas comerciais?

• Estafas de criptomonedas : Promesas de enormes ganancias mediante investimentos en criptomoedas pouco coñecidas ou mediante estafas onde os novos investidores pagan aos vellos, sen beneficios reais.
• Estafas de Forex : Sistemas que pretenden ofrecer estratexias de negociación no mercado de divisas con ganancias garantidas.
• Estafas robots comercio : Venda de software automatizado que afirma xerar grandes beneficios sen intervención humana.
• Procura telefónica : chamadas non solicitadas de persoas ou empresas que ofrecen investimentos que soan demasiado bos para ser certos.
• Contactos vía WhatsApp : estafas mediante a mensaxería instantánea para establecer unha confianza falsa e promover investimentos fraudulentos.
• Estafas en Telegram : Grupos ou individuos que prometen grandes ganancias mediante sinais comerciais ou investimentos supostamente infalibles.
• PAM ou contas xestionadas : ofertas de xestión de fondos onde os xestores afirman maximizar os rendementos en nome do investidor, moitas veces sen transparencia nin garantía.
• Recuperación de fondos : Estafadores que se fan pasar por expertos en recuperar fondos. Cobran tarifas anticipadas para recuperar o diñeiro perdido en estafas anteriores.
• Estafas ao vento : Promesas de investimento en proxectos inexistentes ou futuristas sen base real.
• Estafas de diamantes : Investimento en diamantes con promesas de altas rendibilidades, sen ningunha garantía de revenda ou valor.

Como identificar as estafas comerciais?

Para identificar as estafas comerciais, é fundamental coñecer algúns sinais de advertencia:

• Promesas de altas rendibilidades con pouco ou ningún risco : Teña coidado coas ofertas que parecen demasiado boas para ser verdadeiras, especialmente aquelas que prometen grandes vitorias rápidas e sen risco.
• Presión para investir rapidamente : Os estafadores adoitan usar tácticas de presión, alegando que a oferta está limitada no tempo para presionarche para que investis sen pensalo.
• Falta de transparencia : A falta de información clara sobre taxas, estratexias comerciais e historial de rendemento debería levantar sospeitas.
• Solicitude de pago antes da asistencia : Teña coidado se se lle solicita que pague taxas antes de poder acceder aos servizos ou retirar fondos.
• Plataformas non reguladas ou descoñecidas : Comprobe sempre se a plataforma ou o corredor está regulado por unha autoridade financeira recoñecida e desconfíe das entidades sen ningunha certificación ou licenza.

Estafa comercial: os sinais vermellos

• Insistencia en investir : Solicitudes constantes por teléfono, correo electrónico ou redes sociais para que inviste de inmediato.
• Garantía de beneficios : Promesa de rendementos garantidos, independentemente das flutuacións do mercado, o que non é realista na negociación.
• Testemuños e opinións sospeitosas : Uso de testemuños extravagantes e non verificables para convencer da lexitimidade da oferta.
• Dificultade para retirar fondos: Complexidade ou incapacidade para recuperar o teu diñeiro, con escusas ou cargos adicionais inesperados.

Estafa de negociación de divisas - Lista de entidades identificadas pola AMF

• Finance Invest 1875 (1875-financeinvest.com)
• 1market (1market.com/fr)
• Negociación 22 (22-trading.com)
• Crypto Forex 24 (24cryptoforextrading.net)
• Negociación 24 (24trading.com)
• 4XP (4xp.com/fr)
• A Capital Group (acapitalgroup.com)
• Action Sure (action-sure.com)
• Comercio financeiro activo (activefinancial.trade)
• Activ Markets (activmarkets.com)
• ACY (acy.com)
• Admiral Markets LTD (admiralmarketsltd.com)
• A Investimentos (ainvestments.biz)
• Aksel Invest Pro (akselinvest.pro)
• Xestión de Algo (algo-management.co)
• Algo Robot (algo-robot.co)
• Alioth Club (alioth.club)
• Invest Aksel (akselinvest.com)
• Mercados alpinos (alpsmarkets.com/fr)
• Amega FX (amegafx.com/fr)
• Calquera operación (any-trades.com)
• Aplicación Biz Trader (app-trader.biz)
• App Trader (apptrader.com/fr)
• Aston Forex (astonforex.com)
• Horizon Astra (astrahorizon.com)
• Auto FX Broker (autofxbroker.com)
• Axe Pro Group (axeprogroup.com)
• Banco de Options Team (bancdeoptionsteam.com)
• Banc Markets (bancmarkets.com)
• Capital Invest Bank (bankinvestcapital.com)
• BBanc (bbanc.com)
• Bclays Markets (bclaysmarkets.com)
• BCP Privado (bcpprivate.com)
• BForex (bforex.com)
• Bil Asset Management (bil-gestionpatrimoine.com)
• Cent Binary (binarycent.com)
• Bit Engecko (bitengecko.com)
• FX Bit World (bitworldfx.com)
• Black Trading (black-trading.com)
• Bloom Capital Markets (bloomcapitalmarkets.com)
• Boom Forex (boomforex.net)
• Caixa Investing (boxinvesting.com)
• Bright Finance (brightfinance.co)
• Broker and Co (brokerandco.com)
• Brokers 500 (brokers500.com)
• Fin Brown (brown-fin.com)
• BTC USDT Bank (btcusdtbank.com)
• Negocios do Imperio (businessempire.fr)
• Capital Pilots (capitalpilots.com)
• Pro Inv Capital (capitalpro-inv.com)
• Comercio FX Capital (capitaltradefx.com)
• CBRE Security Place (cbre-securityplace.com)
• Trader Centrale (centrale-trader.com)
• Mercados CFX (cFXmarkets.com)
• CFD de City Bank (citybankcfd.com)
• City Inv 260 (cityinv260.com)
• Gorra Colbert (colbertcap.com)
• Investigación Económica Empresarial (companybusiness-researcheconomic.com)
• Consor FX (consorfx.com)
• Capital Invest Create (createcapitalinvest.com)
• Neyx Crypto (cryptoneyx.io)
• Tech Trade Crypto (cryptotradetech.net)
• Combina Cryto (crytomerge.com)
• Grupos HVAC (cvcgroups.com)
• Dalsari (dalsari.com)
• Base de Dax (daxbase.com/fr)
• Daxioma (daxioma.com/fr)
• Dmadirectab (dmadirectab.com)
• East Capital Markets (eastcapitalmarkets.com)
• Economix (economix.io)
• Capital Edge Fund (edgecapitalfunds.com)
• Capital Elland Road (ellandroadcapital.com)
• Elysées Capital (elyseescapital.com)
• Capitals Equity (equitycapitals.com)
• Erzinex (erzinex.com)
• Mercados da UE (eu-markets.co)
• Trade4u EU (eu-trade4u.com)
• Eufm (eufm.eu)
• Eurobond FX (eurobondfx.com)
• Euromax Finance (euromaxfinance.com)
• Everest BTC (everestbtc.com)
• Ex Finances (exfinances.com)
• Experto Dania Investment (expertdania-investment.com)
• Expo Chains (expochains.com)
• Global Fargo (fargo-global.com)
• Trade Feel (feeltrade.com)
• Finanbelt (finanbelt.com/fr)
• Finantiko (finantiko.net/fr)
• Forex Finanzas (finanzasforex.com)
• FX Finaria (finaria-fx.com)
• Finch Markets (finchmarkets.com)
• Finexro (finexro.com)
• FM FX (fm-fx.com)
• Forex TradA (forextrada.com)
• Tradición Forex (forextradition.com)
• Gerentes de Fortis Capital (fortiscapitalmanagers.com)
• Invest Fortuna (fortuna-invest.com)
• Unha corretaxe (brokeragea.com)
• Buxberg (buxberg.com)
• Guía de Fina (finaguide.com)
• Foxane (foxane.com)
• Fundiza (fundiza.com)
• Grand Capital Net (grandcapital.net)
• Green Dax (greendax.org)
• Investigram (investigram.com)
• Net Pu Prime (puprime.net)
• Sam Trade FX (samtradefx.com)
• Ata agora (https://fr.uptos.com)
• Xpoken (xpoken.com)
• Tradición F (ftradition.com)
• FTSE IFC (ftseifc.com/fren)
• Alta FX (fxalta.com)
• FX and Co (fxandco.com)
• BTrade FX (fxbtrade.com)
• FX Capital Bank (fxcapitalbank.com)
• FX Cast (fxcast.com)
• Grupo FXCM (fxcm-group.io)
• Xestión de FXC (fxcmanagement.com)
• Investimentos FXCT (fxctinvestments.com/fr)
• FXGL Capital (fxglcapital.com)
• NTrade FX (fxntrade.com)
• FX Point (fxpoint.com)
• SEP FX (fxsep.com)
• Gainful Markets (gainful-markets.com)
• Gainsy (gainsy.com/fr)
• GCI Trading (gcitrading.com)
• Valores GFS (gfssecurities.com)
• Royal GFX (gfxroyal.com)
• Luck FX GL (glluckfx.cc)
• Globus Capital (globuscapitallimited.com)
• Investing GMT (gmtinvesting.com)
• GN Invest AG (gninvest-ag.com)
• Global/en
• GoPro Bank (goprobank.com)
• GoPro Finance (goprofinance.com)
• Grand Capital Net (grandcapital.net)
• Mercado de gravidade (gravity-market.com)
• Green Capitalz (green-capitalz.com)
• Grupo Fletcher (groupfletcher.com)
• GSS FI EU (gss-fi.eu)
• Invest Haussman (haussman-invest.com)
• Fondo HCI (hcifund.com)
• Mercados Hispa (hispamarkets.com)
• HQ Broker (hqbroker.com)
• IA Heritage (ia-patrimoine.com)
• IBC FX (ibcfx.com)
• Comercio ICM (icmtrading.com)
• Mercados IFP (ifpmarkets.com)
• IFX 4U (ifx4u.com)
• IGM Holdings (igmholdings.com)
• IH Forex (ihforex.com)
• Ikko Trader (ikkotrader.com)
• IMC Broker (imcbroker.com)
• Infinitrade (infinitrade.com)
• Infinitrade 4 (infinitrade4.com)
• Infinity 4X (infinity4x.com)
• Corretor integral (integralbroker.com)
• Invest Capital Markets (investcapitalmarkets.com)
• Investing Secure International (investing-secure-international.com)
• InvestiSafe (investisafe.com)
• InvestoCopy (investocopy.com)
• Estratexia para investidores (investors-strategy.com/fr/reussir-vos-investissements)
• IStock Capital (istockcapital.com)
• ITC FX (itcfx.com)
• ITN FX (itnfx.com)
• Comercio IXI (ixitrade.com)
• JBC Pro (jbc-pro.com)
• Just Trader (justrader.com)
• Capital comercial (kapital-trade.com/langs/french/index.php)
• KD Markets (kd-markets.com)
• Comercio KSF (ksftrade.com)
• KSF Trade (ksftrade.com)
• Capital Lamberg (lambergkapital.com)
• LCG (lcg.com)
• Corretor LH (lh-broker.com)
• Lions Broker (lions-broker.com)
• Inv Lockwood (lockwoodinv.com)
• Equity London (london-equity.com)
• BCapital London (londonbcapital.com)
• EManagement London (londonemanagement.com)
• Lots FX (lotsfx.com)
• LPL Capital EU (lplcapital.eu)
• Intercambio LVM (lvmexchange.com/fr/)
• Mangroup FX (mangroupfx.com)
• Marxe Elite (marginelite.com)
• Market CT (marketct.com)
• Mercados de corredores (marketsbroker.com)
• Fusiones de capital (mergers-capital.com)
• Meta Trada (metatrada.com)
• Opcións de MH (mhoptions.com)
• Charles Morgen Business (morgencharles.business)
• Forex Motion (motionforex.com)
• Mercados MRT (mrtmarkets.com)
• Xestión MT4 (mt4gestion.com)
• Multibank FX (multibankfx.com)
• Naki Trade (nakitrade.com)
• Neto Trade (netotrade.com)
• Capitals Nitro (nitrocapitals.com)
• León do Norte (northern-lion.com)
• Broker O (obroker.com)
• Omega Pro World (omegapro.world)
• Unión en liña (online-union.com)
• Parte SGPS (part-sgps.com)
• Pepperdyne (pepperdyne.com)
• Hitech Platinum (platinumhitech.com)
• Prime FMS (primefms.com)
• Prime XBT (primexbt.com)
• Unión Privada (private-union.com)
• EU Profunds (profundseu.com)
• Pu Prime (puprime.com)
• Invest Radix (radixinvest.com)
• RN Investing (rn-investing.com)
• Rush FX (rush-fx.com)
• Shares2Win (shares2win.com)
• Iniciar mercados (startmarkets.com)
• Estratexias de solución (strategiessolution.com)
• Sunbird FX (sunbirdfx.com)
• Swiss29 (swiss29.com)
• Swiss Market FX (swissmarketfx.com)
• Mercados en tándem (tandemmarkets.com/fr)
• Capital comercial T (tcapitaltrading.com)
• Co Trade TC (tcotrade.com/fr)
• Mellor comerciante (thebetrader.io)
• Mercados de empuxe (thrustmarkets.com)
• T Markets (tmarkets.com)
• Top Capital Invest (topcapitalinvest.com)
• Tradaxa (tradaxa.com)
• Trade 24 (trade-24.com)
• Comercio Horizonte (trade-horizon.com/fr)
• Tradect (tradect.com)
• Horizon2 Trade (tradehorizon2.com/en)
• Comercio de Procapitals (tradeprocapitals.com)
• Trader369 (trader369.com)
• Capital tanxente (tangent-capital.pro)
• Lugar do comerciante (traderplace.com)
• Inicio de Traders (tradershome.com)
• Tradeview Forex (tradeviewforex.com)
• Tradmaker (tradmaker.com)
• O triunfo da capital (triomphecapital.com)
• Triton Online (triton-online.com)
• Triton Capital Markets (tritoncapitalmarkets.com)
• Triton Markets (tritonmarkets.com)
• Grupo UI (ui-group.com)
• UBT Forex (ubtforex.com)
• Uniglobe Markets (uniglobemarkets.com/?lang=fr / Uniglobe Markets Ltd)
• Union Wallet (union-wallet.com)
• Sindicato (uniontrad.com)
• Comercio Universal (universaltrade.io)
• Invest UTC (utcinvest.com)
• FX Valtech (valtechfx.com)
• trades Vantage (vantagetrades.com)
• Finanzas Versalles (versaillesfinances.com)
• Vestap Pros (vestapros.com)
• Vide Forex (videforex.com)
• Walter Management (waltergestion.com)
• Wave to Markets (wavetomarkets.com)
• Wise Banc (wisebanc.com)
• Corretores WW (ww-brokers.com/fr)
• X90 (x90.com/fr)
• XMarket Finance (xmarket-finance.com)
• Xnvest (xnvest.com)
• XTrade Pro (xstradepro.com)
• Forex YouTrade (youtradefx.com)
• Forex Zar (zarforex.com)
• Global/en

Estafa de comercio de criptomonedas segundo a AMF

• Crypto 01 (01crypto.com)
• Crypto 365 (365crypto.com)
• Mercado global 365 (365globalmarket.com)
• Compra de Bitcoin (buy-des-bitcoin.com)
• Admiral Markets (admiral-markets.com, aeexc.lat)
• Axencia Central de Criptomoedas (agencecentraledescryptoentreprises.com)
• Kapital AG (agkapital.com)
• Crypto Algo (algo-crypto.com)
• Arox Capital (aroxcapital.com)
• Invest Aurus (aurusinvest.com)
• Crypto Avenir (avenir-crypto.com)
• Bank of Crypto (bank-of-crypto.com)
• Venture Beta (beta-venture.com)
• Finanzas Bfor (bforfinance.com, bforinvest.com)
• Moeda Bit24 (bit24coin.com)
• Campión de Bitcoin (bitcoin-champion.com)
• Bitcoin Training Club (bitcoin-formation.club)
• Bitcoin Rise (bitcoin-hausse.com)
• Bitcoin barato (bitcoin-pas-chere.com)
• Bitcoin Heritage (bitcoin-patrimoine.com)
• Bitcoin Storm (bitcoin-storm.com/fr)
• Bitcoin Code Store (bitcoincode.store/click/geo_bitcoin_code_roi)
• Aplicación Bitcoin Era (bitcoinera.app)
• Bitcoin Lifestyle (bitcoinlifestyle.io/fr)
• Bitcoin Goose (bitcoinoie.com)
• Bitcoin Revolution (bitcoinrevolution.org)
• Comercio Bitcoin (bitcointrader.site/fr)
• Bitconeo (bitconeo.com)
• BITECX (bitecx.com)
• Oasis Bit (bitoasis.ai)
• BTC Cap (btc-cap.net)
• Brokerz BTC (btcbrokerz.com)
• Pro BTCoin (btcoinpro.com)
• BTC Swing (btcswing.com)
• C4IEX (c4iex.com)
• Moedas de capital (capital-coins.com, capital-coventry.com)
• CentoGX (centogx.com)
• CFD Smart Savings (cfd.smart-epargne.com)
• CMC Capital (cmccapital.net)
• Moeda financeira (coin-financial.com)
• Coin Revelation (coinrevelation.com)
• Crypto Conseil (conseilcrypto.com)
• Eco Crypto (crypto-eco.com)
• Next Crypto (crypto-next.com)
• Intercambio de criptomonedas (cryptobourse.net)
• Cash24 Crypto (cryptocash24.com)
• Crypto Online Era (cryptoeraonline.com)
• Crypto rápido (cryptofast.net)
• Capital Criptomoedas (criptomoedascapital.com)
• FX Crypto Fund (cryptofundfx.com)
• Pro Legacy Crypto (cryptolegacypro.com)
• Criptomoedas (cryptomonaies.com)
• Money888 Crypto (cryptomoney888.com)
• Ning Crypto (cryptoning.com)
• ProFX Crypto (cryptoprofx.com)
• Crypto máis rápido (cryptoquicker.com)
• Cryptorama Bank (cryptorama-bank.com)
• Crypto Advisor (cryptos-advisor.com)
• Cryptos House (cryptos-house.com)
• Investing Cryptos (cryptos-investing.com)
• Crypto Solutions (cryptos.solutions)
• Sone Cryptos (cryptosone.com)
• Swiss Crypto Capital (cryptosuissecapital.com)
• Crypto VIP Club (cryptovip-club.com)
• CTX Holdings (ctxholdings.com)
• Currenxro (currenxro.com/en)
• Cyber ​​​​Capital Ltd (cybercapital.ltd)
• Investimento diario en Crypto (daily-investment-deals-now.com/bitcoin-trader)
• EP directo (direct-ep.com)
• DirectCo Invest (directco-invest.com)
• Stock de Ecoin (ecoin-stock.com)
• Trader Elite (elitetrader.io)
• Aforro criptográfico (epargne-crypto.io, epargnebitcoin.com)
• Crypto Euro (euro-crypto.com, euro-cryptos.com)
• ExoPip (exopip.com)
• Ganancias extra de Bitcoin (extra-gains.com/bitcoincode)
• Fair Oaks Cryptos (fair-oakscrypto.com)
• WL Falcon (falcon-wl.com)
• Bitcoin FC (fc.bitcoin(appl.com)
• Mercados financeiros (finances-markets.com)
• Finetero (finetero.com)
• Bitcoin Now FR (fr.bitcoin-now.tiptopko48.com)
• Circuíto BTC (circuit-btc.com)
• Kiplar FR (fr.kiplar.com)
• FundCryptoSecure (fundcryptosecure.com)
• Solución futura (futur-solution.com)
• FuturBTC (futurbtc.com)
• Geetle (geetle.com)
• Co-Crypto Global (globalco-crypto.com)
• Crypto GMT (gmt-crypto.com)
• Good Crypto (good-crypto.com)
• GWT Capital (gwt-capital.com)
• Cripto orixinal (originalcrypto.com)
• Bitcoin Daily Security (securedailywealth.com/bitcoinpro/)
• Paradise Crypto (paradisecrypto.net/)
• Asegure Bitcoin Riches (securelyriches.com/bitcoin-revolution)
• STS Crypto FR (stscrypto.com/fr/)
• XCoin Broker (xcoinbroker.com)

Estafa de negociación de opcións binarias

• Opción Prime 24 (24primeoption.com)
• Grupo binario 01 (01binarygroup.com)
• Corretor 01 (01broker.com)
• WS 2251 (2251ws.com)
• Capital 24h (24hcapital.com)
• Invest Capital 4 (4investcapital.com)
• Grupos 4U (4u-groups.com)
• 4XP (4xp.com/fr)
• Opción 50 (50option.com)
• Opcións 77 (77options.com)
• Broker Abbey Stock (abbeystockbroker.com)
• ABC Binaire (abcbinaire.com)
• Opción ABRO (abroption.com)
• Banco activo (activebanque.com)
• Axenda de investimento (agenda-invest.com)
• AGF Markets (agfmarkets.com)
• AJ Browder Capital (ajbrowdercapital.com)
• Allianz Brokers (allianz-brokers.com)
• Mercados alternativos (alternative-markets.com)
• Angel Investors (angels-investors.com)
• Aston Markets (astonmarkets.com)
• Atos Limited (atos-limited.co.uk)
• Comercio atractivo (attractivetrade.com)
• Comercio B4 (b4trade.com)
• Monaco Banc (bancdemonaco.com)
• Binario Banco (banco-binario.com)
• Investimentos bancarios (bank-invests.com)
• Socios bancarios (bank-partners.com)
• Banca e binario (bankandbinary.com)
• Banca e capital (bankandcapital.com)
• Banco e comerciante (bankandtrader.com)
• Banco binario (bankingbinary.com)
• Banco de binarios (bankofbinary.com)
• Banca de investimento (bankofinvest.com)
• Banco de Mercado (bankofmarket.com)
• Capital bancario (banks-capitals.com)
• Bank XP (bankxp.com)
• Corredor bancario (banqofbroker.com)
• Investimento bancario (banque-investment.com)
• Invest Bank (banqueinvest.com)
• Opción Banque (banqueoption.com)
• Negociación de investimento Barclays (barclays-trading-invest.com)
• Barclays Broker (barclaysbroker.com)
• Barclays Traders (barclaytraders.com)
• BCL Brokers (bclbrokers.com)
• Socios de BEI (beipartners.com)
• Mellores aforros (bestepargne.com)
• Spot de Mise (betonspot.com)
• Mercado BFB (bfbmarket.com)
• BFM Capitals (bfm-capitals.com)
• BFM Markets (bfmmarkets.com)
• VIP BFM (bfmvip.com)
• Bfor Binary (bforbinary.com)
• Bfor Broker (bforbroker.com)
• Opción Bfor (bforoption.com)
• Opción BFX (bfxoption.com)
• Mercado BHM (bhmmarket.com)
• Opción grande (bigoption.com)
• Bil Asset Management (bil-gestionpatrimoine.com)
• Binary Direct (binairedirect.com)
• Binamax (binamax.com)
• Binareo (binareo.com)
• Investimento binario (binarinvest.com)
• Negociación binaria (binaritrading.com)
• Binary Rush (binarush.com)
• Binary Limited (binary-limited.com)
• Binary Cent (binarycent.com)
• Mercado de cambio binario (binaryfxmarket.com)
• Binary Low Cost (binarylowcost.com)
• Mercados binarios (binarymarkets.com)
• Binary Mate (binarymate.com)
• Investimento binario (binarynvest.com)
• Mercado de accións binario (binarystockmarket.com)
• Binary Wall Street (binarywallstreet.com)
• Binatex (binatex.com)
• Binoa (binoa.com)
• Transax binario (bitransax.com)
• Opcións de Bloombex (bloombex-options.com)
• Opcións azuis (blue-options.com)
• BNR Markets (bnrmarkets.com)
• BO Bank (bo-bank.com)
• BO Markets (bo-markets.com)
• Capital BO (bocapital.com)
• Capital Boss (bosscapital.com)
• Opcións de xefe (bossoptions.com)
• Bolsa privada de valores (bourseprive.com)
• Clic Boursier (boursoclick.com)
• FX Boursier (boursofx.com)
• Terre Boursière (boursoland.com)
• Lev Boursier (boursolev.com)
• Bolsa (boursomarket.com)
• Negociación en bolsa (boursoratrade.com)
• Trad Boursier (boursotrad.com)
• BP directa (bp-direct.com)
• Invest Brevan (brevan-invest.com)
• Ltd Brewin Dolphin (brewindolphinltd.com)
• Corretor de capital de investimento (brokercapitalinvest.com)
• Broker International Bank (brokerinternationalbank.com)
• Corredor de Xenebra (brokerofgeneve.net)
• Mercados de opcións do corredor (brokersoptions-markets.com)
• Brookfield 99 (brookfield99.com)
• Brooks Partners (brooks-partners.com)
• BSE Capital (bse-capital.com)
• Mercado BVAM (bvamarket.com)
• Byrix (byrix.com)
• Chamada WinFX (callwinfx.com)
• CAM Finances (camfinances.com)
• Epargne Capital (capital-epargne.com)
• Capital Bank Ltd (capitalbankltd.com)
• Corretaxe de capital (capitalcourtage.com)
• Depósito neto de capital (capitaldeposit.net)
• Xestión de Carmi (carmigestion.com)
• CBF Financial (cbf-financial.com)
• CCF Trading (ccftrading.com)
• Cedar Finance (cedarfinance.com)
• Banco Central de Europa (centralebankeurope.com)
• Bolsa CFE (cfebourse.com)
• Fondo CHS (chs-fnds.com)
• Comerciante Citi (cititrader.com)
• Mercados CIT (citmarkets.com)
• Trades CIT (citrades.com)
• Binario da cidade (cityofbinary.com)
• Club Savings (club-epargne.com)
• Comercio COB (cobtrading.com)
• Xestión de Collins (collinsgestion.com)
• Hedging Colonus (colonus-hedging.com)
• Comex Partners (comexpartners.com)
• Trade Connexion (connecting-trade.com)
• CT Broker (ct-broker.com)
• Opción CT (ctoption.com)
• Opción diaria (daily-option.com)
• Pro Dealin (dealinpro.com)
• Opción dixital (digitoption.com)
• Aforro directo (directepargne.com)
• Xestións fáciles (easygestions.com)
• XP Easy (easyxp.com)
• Binarios E (ebinaires.biz)
• Invest Eiffel (eiffelinvest.com)
• EMFI Place Security (emfi-placesecurity.com)
• Opción Empire (empireoption.com)
• Aforro fácil (epargnefacile.com)
• ETrade Securities (etrade-securities.com)
• Corretor de excelencia (excellencebroker.com)
• Mercados emocionantes (excitingmarkets.com)
• Seguridade Xeral F (f-generalsecurities.com)
• FB One (fb-one.com)
• Opción FB (fboption.com)
• Finanzas de capital (finances-capital.com)
• Corretor financeiro (financial-broker.com)
• Financial Futures Ltd (financial-futures-ltd.com)
• Binario financeiro (financialbinary.com)
• BO Finmax (finmaxbo.com)
• Finpari (finpari.com)
• Finalmente (finrally.com)
• Finanzas binarias de primeira clase (firstclassbinary.finance)
• Opcións Flexi (flexioptions.com)
• Trader FM (fmtrader.com)
• Fortune Bank (fortunebanque.com)
• Provedores de oportunidades de bolsa (fournisseursopportunitesboursieres.com)
• FRX Bank (frxbanque.com)
• Mercado do futuro (futurmarket.com)
• FXB Finance (fxbfinances.com)
• FXO Bank (fxobank.com)
• Corretor xeral (general-broker.com)
• Banque Générale Invest (generalbank-invest.com)
• Banco Xeral (generaldebank.com)
• Opcións xerais (generaloptions.com)
• Corretor Xenebra (genevabroker.com)
• Opción GE (geoption.com)
• Opcións de GFB (gfboptions.com)
• Comerciante GFM (gfmtrader.com)
• GF Trades (gftrades.com)
• Trader Global 365 Net (globaltrader365.net)
• Investimentos GMSA (gmsa-investments.com)
• Corretor privado GMT (gmtprivatebroker.com)
• Negociación GOIN (gointrading.com)
• Golden Bank (golden-bank.com)
• Mercado Goldwin (goldwinmarket.com)
• Boa opción (good-option.com)
• Opcións G (goptions.com)
• Investimento en grupo (group-investment.com)
• Grupo binario (groupebinary.com)
• GTI Markets (gtimarkets.com)
• Opcións de GT (gtoptions.com)
• Capital Haussman (haussmancapital.com)
• High Broker (highbroker.com)
• LTD Horus (horus-ltd.com)
• IAM Broker (iam-broker.com)
• Capital Ibank (ibank-capital.com)
• IBL Markets (ibl-markets.com)
• Invest ICBC (icbc-invest.com)
• ID Markets (idmarkets.com)
• Mercado IGF (igfmarket.com)
• IGM Financial (igm-financial.com)
• Mercados IGM (igm-markets.com)
• Ikko Trader (ikkotrader.com)
• Banco Infinito (infinity-bank.com)
• Corretor de ING (ingbroker.com)
• ING Global Markets (inglobalmarkets.com)
• ING Global Trade (inglobaltrade.com)
• Insta Trading (insta-trading.com)
• Interco Markets (intercomarkets.com)
• Mercados Intercontinentais (intercontinentalmarkets.com)
• Binary Invest (invest-binary.com)
• Opción de investimento (invest-option.com)
• Suíza Invest (investmentswiss.com)
• Ioption EU (ioptioneu.com)
• Comerciante KSF (ksftrader.com)
• Socios de Bastille e Labastille (labastilleandpartners.com)
• Plataforma binaria (laplateformedubinaire.com)
• Leader Capital Partners (leadercapitalpartners.com)
• Opción líder (leaderoption.com)
• Opcións de lenda (legendoptions.net)
• Socio financeiro (lepartenairefinancier.com)
• Opcións web (lesoptionsduweb.com)
• Liberty Binary (libertybinary.com)
• Binario limitado (limited-binary.com)
• Comercio en directo (livetrader.eu)
• Folleto Plus (livretplus.com)
• LO Bank (lo-bank.com)
• Options Brokers London (londonbrokersoptions.com)
• Mercados globais de Londres (londonglobalmarkets.com)
• Binario leal (loyalbinary.com)
• Invest Luxury (luxeinvesting.com)
• Finance Capital Luxembourg (luxembourg-capital-finance.com)
• Xestión de investimentos (managementinvest.com)
• Opcións de mercado (marketoptions.com)
• Mercados de capitais (markets-capital.com)
• Markets Central Investment (markets-central-investment.com)
• Investimento en mercados (markets-investment.com)
• Opcións de MH (mhoptions.com)
• Micro Opción (microption.com)
• Opcións de Miller (miller-options.com)
• Trade Mona (monatrade.com)
• Banco Mundial (mondialbank.com)
• Corretor mutuo (mutual-broker.com)
• Corp Broker Me (mybrokercorp.com)
• Intercambia-me (myselftrade.com)
• Opción Comercio Moi (mytradeoption.com)
• Invest Newton (newton-invest.com)
• Seguinte binario (nextbinary.com)
• NG Bank (ng-bank.com)
• Opción agora (nowoption.com)
• Binario NRG (nrgbinary.co)
• O Binary Corporation (obinarycorporation.com)
• OB Markets (obmarkets.com)
• Opcións de OKB (okboptions.com)
• Opción Trade One (onetradeoption.com)
• One Two Trade (onetwotrade.com)
• Opti Markets (optimarkets.com)
• Banco de opcións (option-bank.com)
• Mercado de opcións de capital (option-capitalmarket.com)
• Opción directa (option-direct.com)
• Opción Pros (option-pros.com)
• Opción Mundial (option-world.com)
• Banco de opcións (optionbanking.com)
• Opción derivada (optionderivative.com)
• Opción ET (optionet.com)
• Opción Prim (optionprim.com)
• Opción Rama (optionrama.com)
• Opcións de Forex (options-forex.com)
• Lado das opcións (optionside.com)
• Máis opcións intelixentes (optionsmarter.com)
• Opcións XO (optionsxo.com)
• Premium OW (owpremium.com)
• Xestión do Patrimonio (patrimoinegestion-management.com)
• Opción Phoenix (phenixoption.com)
• Opción do planeta (planetoption.net)
• Opción de peto (pocketoption.com)
• Banq Prestige (prestigebanq.com)
• Priva Trade (priva-trade.com)
• Aforro privado (privat-epargne.com)
• Invest Banque Privat (privatbankinvest.com)
• Privilege Market (privilege-market.com)
• Binary Pro (pro-binary.com)
• Finalys Pro (profinalys.com)
• Proinvest Trade (proinvest.trade)
• Bolsa RBS (rbsbourse.com)
• Opción Redfor (redforoption.com)
• Royal Bank (royaldebank.com)
• Opcións SC (sc-options.eu)
• Opción Scotto (scottoption.com)
• Binario de prata (silverbinary.com)
• Capital Solution (solution-capital.com)
• Invest Solution (solution-invest.com)
• Opcións de inicio (startoptions.com)
• FX Sterlings (sterlingsfx.com)
• Binario de accións (stock-binary.com)
• Opcións fortes (strongoptions.com)
• Success Bank (success-bank.com)
• Corretor de éxito (success-broker.com)
• Super Opcións (superoptions.com)
• Binario Supremo (supremebinary.com)
• Swiss Bank (swiss-banque.com)
• Invest Capital Switzerland (swiss-capitalinvest.com)
• Socios suízos (swisspartners-ag.com)
• XM Suíza (swissxm.com)
• Capital suíza (switzerland-capital.com)
• Pers Techno (technopers.com)
• Tempo binario (timebinary.com)
• Titan Trade (titantrade.com)
• TM Markets (tmarkets.com)
• Next Touro (toro-next.com)
• Opcións totais (total-options.com)
• TP Markets (tp-markets.com)
• Area Trad (tradarea.com)
• Chamada comercial (trade-call.com)
• Capital comercial (tradecapital.net)
• Comercio binario (tradeofbinary.com)
• Corretor comercial (tradeofbroker.com)
• Comercio máis rápido (tradequicker.com)
• Invest Commerce (trader-invest.com)
• Comercio fácil (tradereasy.com)
• Trade King (tradersking.com)
• Líder comercial (tradersleader.com)
• Rush Commerce (traderush.com)
• XP Trading (traderxp.com)
• Ignition Commerce (tradignition.com)
• Comercio de mercados de capitais (trading-markets-capital.com)
• Bolsa de Valores de Trado (tradobourse.com)
• Opción Triumph (triumphoption.com)
• TX Markets (tx-markets.com)
• U binario (ubinary.com)
• UDB Broker (udbroker.com)
• Bolsa Universal (universalbourse.com)
• Binario VIP (vipbinary.com)
• Winn Trade (winn-trade.com)
• WinnTrade Net (winntrade.net)

Estafas comerciais Viño, diamantes, terras raras, gando e outros

• asse-groupe.com
• gorro de.com/index.html
• champagne.ngf.co.il
• itmehpad.com
• mage-champagne.com
• patrimonio-partenaires.com
• platform.mlpe-invest.com
• abconseils-patrimoine.com
• ahp-management.com
• aldgate-advisors.com
• alphani-ltd.com
• capital-amazon.uk
• arml-solution.com
• atlantis-cpl.com
• azr-capital.com
• bivouac-capital.com
• capital-bovin.com
• capital-chevtel.fr
• capitalmarketservices.fr
• ce-corporate-advisors.com
• cecp-advisors.com
• gandería-agricultura.com
• chevel-finance.fr
• gando-.com
• gandería-invest.fr
• sheptel-lafermeduweb.fr
• gandería-laitier.com
• gandería-patrimoine.com
• gandería.eu
• cheptelepargne.com
• chevelinvest.com
• choices-invest.com
• chryson-limited.com
• cluny-limited.com
• code-patrimoine.com
• cow-invest.com
• dbs-mining.com
• dfir-kapital.com
• elton-advisors.com
• epargne-agricole.com
• fiducia.cpl.com
• financial-exchange.com
• fortis-prime.com
• -finanzas.com
• bovins.com
• gaecdelabelangerie.com
• gb-patrimoine-paris.com
• xestión-herd.com
• xestión-investimento.com
• greenashpartners.com
• groupement-pastoral.com
• grs-capital.com
• h2omarketsltd.com
• invest-herd.com
• investimento.svbs-ltd.com
• investimentocheptel.com
• itp-.com
• jhf-consultant.com
• kiss-financial-management.com
• Klimek-consulting.com
• leite de.com
• dairy-responsible.com
• lion-project.com
• mapconseils.com
• multifond-cap.com
• oldmutualglobalinvestors.fr
• bovin-patrimony.com
• pbhinvest.com
• pgfinvest.com
• private-investiments.com
• providenceinvestment.com
• rjlitten.com
• silk-invest.com
• terium-gestion.com
• tradition-bovin.com
• tradition-london-clearing.com
• tredoux-capital.com
• uniqa-alternatives.com
• vacheinvestment.com
• vianco-cheptel.com
• 2r-capitallimited.com
• alternativeplacement.com
• atelierdudiamant.com
• bankofdiamond.fr
• be-diamonds.com/fr
• blackandstones.com
• Blue Stone Ltd
• blue-diamond-invest.com
• bluedexonline.com
• bluediams.com
• boursediam.com
• brookfield99.com
• capital-diamond.com
• capitaldiamant.com
• capitaldiams.com
• colorsdiamonds.com
• crown-diamonds.com
• dc-pla.com
• diam-invest.com/fr/
• diamondcorporationltd.com
• diamantepargne.com
• diamonds-epargne.org
• diamonds-invest.com
• diamcenter.com
• diamepargne.com
• diamond-expertise.com
• diamondinvests.com
• diamondprivilege.com
• diamonds-exchanges.com
• diamonds-markets.com
• diamondthrust.com
• diamondxp.com/en
• diamoneo.com
• diamante.com
• diamonstore.com
• diamorama.com
• diampatrimoine.com
• diamselection.com
• diamsinvest.fr
• eternity-diamond.com
• eurodiamond-market.com
• excellence-invest.com
• excellencevendome.com
• executive-diamond.com
• first-diamond.com/en
• -diamants.com
• gemexpro.com
• gestion-patrimoine4c.com
• group-diamonds.com
• group-hoffman.com
• groupsaphir.net
• hyscopatrimoine.com
• igldiamond.com
• infinite-company.com
• infinitediamond.com
• investimento.strategie-business.com
• diamondinvestment.com
• komansky.com
• lacentraledudiamant.com
• land.premium-diamond.com
• les-diamantaires.com
• luxydiamonds.com
• moncoffre4.com
• globaldiamant.com
• morganandjohnson.com
• netfinancediams.com
• nouveauplacements.com
• novadiams.com
• origin-diamonds.com
• patrimoniodiamant.com
• heritagesolution.com
• pearl-diamonds.com
• placedudiamant.com
• premium-diamond.com
• prestige-diamant.com
• prestige-diamant.net
• prestige-invest.com/fr
• private-diamond.com/en
• prodiams.com
• spotdiamonds.com
• stone-futures.com
• thebank-of-diamond.com
• traditionvendome.com
• uniondelor.fr
• value-diamant.com
• vanderbelt-group.com
• vendomeprestige.com
• mevent-bottom416.com
• cvc-capital-partners.com
• acciplus.fr
• eliostrategy.com
• globalmetal.fr
• mtlinvest.com/fr/
• sti-metal.com
• truffs.com
• acm-conseils.com
• alpha-connectcapital.com
• aph-invest.com/en
• balsamicopremium.com
• bciholding.com
• bordeauxdirect1969.com/login
• cappourpre.com
• capital-am.com
• cave-aminvest.com
• cavedor.com
• cavehcconseil.com
• cavissimo.com
• cfm-wine.com
• clconseil-cave.com/fr/admin/login
• cooperativa-dúo.com
• divinum-europe.com
• duvanel-conseil.com
• ewgholding.com/en
• financeiracalixa.com
• financeeclairac.com
• financehlc.com
• fla-conseil.com
• consultingvin.com
• vinsconseils.com
• ft-invest.net
• grandscrus-europe.com
• groupe-lrconseil.com/fr
• groupesolventis.com
• gst-investments.com
• gv-invest.com
• gwp-conseil.com
• horizon-patrimoine.com
• i-financial-advisor.com
• invest-wine.fr
• invest-in-wine.com
• investvin.info
• jdbr-investiments.com
• jpha-conseil.com
• lacavepatrimoniale.com
• le-vin.info
• lesgrandscrus.net
• lgc-wine.com
• ma-cave.net
• maison-vin.com
• massardinvestment.com
• milesime-invest.com
• mon-cepage.com
• mon-terroir.com
• monde-vin.com
• patrimonio-castel.com
• heritage-vin.com
• heritage-viticole.com
• peroue-conseils.com/fr/admin/login
• petrus-conseil.com
• place-aux-vins.com
• investimento-vins.com/invest-vignoble
• prestige-vin.com
• prestixio-vin.net
• private-wine.com
• reussirmesfinances.net/campagne-vin/
• rv.com
• sa-sinef.com
• sasinef.com
• scd-invest.com
• societe-fermiere-des-vignobles.com
• st-conseils.com
• stock-wine.com
• the-wine-house.net
• vignes-terroirs.com
• vin-epargne.fr
• vin-sur-vin.net
• vinneo.fr
• vino-capital.com
• vinovest.fr
• vinpatrimoine.com
• vinsimo.com
• vitiwine.com
• wine-investments.com
• wine-of-excellence.com
• winecfm.com
• wineinvest.online
• wines-selections.com
• blm-whisky.com
• cave-epargnewhisky.com
• epargne-whisky-avis-forum.com
• epargne-whisky-formulaire.com
• epargne-whisky.com
• epargnewhisky.com
• g-whisky.com
• glb-groupe.com
• bo-whisky.com
• invest-in-whisky.com
• palaceduwhisky.com
• patrimonio-ambición.com
• pjp-epargne-whisky.com
• platform.eurostrat-finances.com/fr/admin/login
• tousmesbonsplans.com/campagne-whisky/index.php
• whisky-heritage.com
• whisky-prestige.com
• whisky-veritas.com

10 Consellos para evitar as estafas comerciais

Que pasos debes tomar se es vítima dunha estafa comercial ?

• Presentar unha denuncia ante a policía : Se sospeitas dunha estafa, o primeiro paso é presentar unha denuncia ante as autoridades competentes. Isto permite denunciar oficialmente o delito e iniciar unha investigación.
• Bloquear Métodos de Pago : Póñase en contacto co seu banco inmediatamente para bloquear as súas tarxetas de crédito, contas en liña ou outros métodos de pago para evitar retiradas non autorizadas ou cargos fraudulentos.
• Opoñe e informe ao seu banco : Informa ao teu banco da situación e solicita a cancelación de transaccións sospeitosas. O banco tamén poderá asesorarte sobre as medidas para protexer a túa conta.
• Informe á Autoridade de Mercados Financeiros : Se a estafa está vinculada a investimentos ou negociación, denuncia o caso á AMF. Poden investigar entidades non autorizadas e proporcionarche consellos.
• Evite contactar con avogados : Desconfíe dos avogados que prometen recuperar os seus fondos por altos honorarios. Estas ofertas poden ser en si mesmas estafas.
• Non envíes máis cartos para recuperar as perdas : Ignora calquera oferta que che solicite enviar diñeiro para recuperar os fondos perdidos. Esta é unha táctica común nas estafas.
• Consulta a lista de avisos : Antes de investir, comprobe o Listas negras de AMF ou alertas emitidas polas autoridades financeiras para garantir que non está interactuando con entidades fraudulentas.
• Consulta a un psicólogo : Se foi estafado, pode ser útil falar cun profesional da saúde mental. As vítimas de estafas poden experimentar angustia psicolóxica e un psicólogo pode axudar a xestionar estas emocións e mellorar a resiliencia ante futuras tentacións.

Estafa comercial: palabra final

En conclusión, o comercio de estafa supón unha ameaza seria e en constante evolución para os investimentos de todos os niveis. A clave para protexerse está na educación, a vixilancia e a precaución. Tamén cómpre recoñecer os sinais de advertencia, verificar sistemáticamente a información e absterse de tomar decisións precipitadas baixo presión. Lembre, se unha oportunidade parece demasiado boa para ser verdade, probablemente o sexa. Inviste sempre con precaución e consulta fontes fiables antes de tomar decisións financeiras.

Tes outras preguntas sobre as estafas comerciais ou queres informar dunha estafa? Non dubides en deixarnos unha mensaxe a través do chat!