As estafas de criptomoedas seguen multiplicándose neste momento. Tamén se manifesta en diferentes formas.
Os culpables utilizaron as redes sociais para as súas tramas fraudulentas
Os estafadores criptográficos utilizaron anuncios de redes sociais para atraer ás vítimas a sitios web operados en segredo polos criminais, que ofrecían aparentemente grandes oportunidades de investimento en criptomoedas. As vítimas, principalmente alemás, invisten inicialmente pequenas sumas de tres cifras. Os falsos aumentos de prezos que resultaban en beneficios supostamente lucrativos para os investimentos persuadíronlles a transferir cantidades máis altas.
Os investigadores estiman que as vítimas alemás perderon máis de dous millóns de euros, pero engadiron que tamén caeron na trampa dos estafadores as vítimas doutros países do mundo, por exemplo Suíza, Australia ou Canadá.
Estafa de criptomonedas en Canadá
Pero este tipo de estafa tamén existe en Canadá. Os anuncios de Facebook que ofrecen investimentos en criptomonedas falsos teñen como obxectivo os canadenses. A industria de máis de 10 millóns de dólares detrás deste esquema lixivia vítimas en case todos os continentes. As traxedias humanas son miles, revela unha investigación de La bill e Les Décrypteurs.
En resumo, estes son só os casos nos que as vítimas presentaron unha denuncia despois de perder o seu diñeiro, pero os investigadores cren que o número total de casos non denunciados probablemente sexa moito maior.
 | Mellor corredor en liña |
Estatísticas sobre este tipo de fraude
Só nas últimas semanas publicáronse nos medios canadenses múltiples informes sobre vítimas que o perderon todo a mans destes estafadores. A maioría destas vítimas sufriron perdas por máis de 100 dólares.
O número de incidentes de fraude con criptomoedas aumentou un 400 % en Canadá entre 2017 e 2020, segundo un comunicado de prensa da RCMP. En 2025, os canadenses perderon máis de 70 millóns de dólares por fraude de investimento, segundo o Centro Antifraude. Non obstante, a organización estima que recibe denuncias só do 5% das fraudes perpetradas no país.
Resultado das accións de Europol contra os estafadores criptográficos
Varios centros de chamadas e estafadores de toda Europa controlados por unha organización criminal implicada en fraudes de investimento en liña foron desmantelados tras unha investigación transfronteiriza. Ademais, como parte da acción coordinada de aplicación da lei, máis de 250 persoas foron interrogadas polas forzas da orde e confiscaron aproximadamente 150 ordenadores, dispositivos tron e copias de seguridade de datos, así como tres moedas de criptomonedas que conteñen aproximadamente 1 millón de dólares en moeda dixital. Pero tamén se comisaron tres coches, dous pisos de luxo e 50 euros (uns 000 dólares) en metálico. incautado
Europol lanzou unha advertencia, dicindo que os resultados da súa investigación implican que moitos casos poden non ser denunciados. O máis alarmante é que esta organización criminal posúe catro centros de chamadas no leste de Europa e podería ter acumulado centos de millóns de euros a través destas actividades ilegais.
