A kriptovaluta-átverés jelenleg egyre növekszik. Különböző formákban is megnyilvánul.
A tettesek a közösségi médiát használták fel csaló cselekményeikhez
A kripto-csalók közösségi média hirdetésekkel csalogatták az áldozatokat a bűnözők által titokban üzemeltetett weboldalakra, amelyek látszólag kivételes kriptovaluta befektetési lehetőségeket kínáltak. Az áldozatok, főként németek, először kis, három számjegyű összegeket fektetnek be. A befektetők számára állítólag jövedelmező nyereséghez vezető hamis áremelések aztán rábírták őket, hogy nagyobb összegeket utaljanak át.
A nyomozók becslése szerint a német áldozatok több mint kétmillió eurót veszítettek, de hozzátették, hogy a világ más országaiból, például Svájcból, Ausztráliából és Kanadából származó áldozatok is beleestek a csapdába.
Kriptovaluta csalás Kanadában
De Kanadában is van ilyen átverés. A hamis kriptovaluta befektetéseket kínáló Facebook-hirdetések a kanadaiakat célozzák. A rendszer mögött álló több mint 10 milliárd dolláros iparág szinte minden kontinensen mossa fel áldozatait. Az emberi tragédiák több ezerre rúgnak – derül ki a The Invoice and the Decryptors vizsgálatából.
Röviden, ezek csak azok az esetek, amikor az áldozatok pénzvesztés után tettek feljelentést, de a nyomozók úgy vélik, hogy a be nem jelentett esetek száma sokkal magasabb.
 | A legjobb online bróker |
Statisztikák az ilyen típusú csalásokról
Csupán az elmúlt hetekben jelentek meg a kanadai médiában több jelentés arról, hogy az áldozatok mindent elveszítettek ezektől a csalóktól. A legtöbb áldozat vesztesége meghaladta a 100 000 dollárt.
Az RCMP közleménye szerint a kriptovaluta-csalások száma 400%-kal nőtt Kanadában 2017 és 2020 között. Az Anti-Fraud Center szerint 2025-ben a kanadaiak több mint 70 millió dollárt veszítettek befektetési csalások miatt. A szervezet becslése szerint azonban az országban elkövetett csalásoknak mindössze 5 százalékáról kap feljelentést.
Az Europol kripto-csalókkal szembeni fellépésének eredménye
Európa-szerte több telefonos ügyfélszolgálatot és csalót, akiket egy online befektetési csalásban részt vevő bűnszervezet irányít, lebuktak egy nyílt, határokon átnyúló nyomozást követően. Ezen túlmenően az összehangolt bűnüldözési intézkedés részeként több mint 250 embert kérdeztek meg a bűnüldöző szervek, és körülbelül 150 számítógépet, tron-eszközt és adatmentést, valamint három kriptopénztárcát készítettek el. Ezen kívül három autót, két luxuslakást és 1 50 euró (körülbelül 000 54 dollár) készpénzt foglaltak le
Az Europol figyelmeztetést adott ki, mondván, hogy vizsgálati eredményei azt jelentik, hogy sok esetet nem jelentenek be. Ami még riasztóbb, hogy ennek a bűnszervezetnek négy telefonközpontja van Kelet-Európában, és ezekkel az illegális tevékenységekkel több százmillió eurót halmozhatott fel.
