ユーロ警察は暗号詐欺を閉鎖しました 

オンジャ・ムボラ 最終更新日: 8 年 2023 月 XNUMX 日

偽の暗号通貨を販売する詐欺師がヨーロッパの警察に逮捕されました。 彼らによると、詐欺師は被害者から数百万ユーロを盗みました。

詐欺師による不正行為

一方では、犯罪者はこれらの偽の投資機会をソーシャル メディアで宣伝し、悪意のある人物によって制御された、真実とは思えない仮想通貨投資機会を約束する Web サイトに被害者を誘い込みます。 詐欺師はまず、被害者に XNUMX 桁台前半の金額を投資するよう説得しました。 次に、偽の値上げと有利な利益というルアーを利用して、犯罪者は被害者を騙してより多くの金額を送金させました。

一方、詐欺師は偽の電子メール アドレスを使用して操作していました。攻撃の加害者は、会社の取締役になりすまして、XNUMX 月の初めに会計士に連絡しました。 彼らは、会社が IPO を準備していて、秘密にしなければならない特定の操作を実行する必要があると彼女に信じ込ませました。 彼はまた、監査会社 KPMG の弁護士になりすまして、会話に追加されました。 彼は会計士に、ハンガリー、クロアチア、ギリシャにある口座に何度か送金するように依頼しました。

しかしまた、詐欺的なコール センターを運営する犯罪組織は 200 人の「トレーダー」を雇い、英語、ロシア語、ポーランド語、ヒンディー語、ドイツ語を使ってターゲットを狙って、欺瞞的な仮想通貨の投資オプションや原材料を提供し、犠牲者から少なくとも月額3ユーロ。

被害者の被害率  

合計で、被害を受けた企業は、攻撃者が管理するアカウントに 33 万ユーロを支払いました。 フランスの会社としては最高記録ですが、従業員が詐欺師による 3 回目の試みを逃していた場合、請求額はさらに高くなっていた可能性があります。 同社は、詐欺に気づいた直後に苦情を申し立てました。 翌日、支払い詐欺団に委託されて調査が開始されました。 警察は、送金の XNUMX つを介して送信された XNUMX 万ユーロを取り戻すことができました。

暗号詐欺に直面して法執行機関がとった行動

欧州当局は、仮想通貨詐欺の疑いのある 15 人を逮捕し、偽のデジタル通貨を販売して被害者から数億ユーロを盗んだとされるコールセンター ネットワークの大規模な運用を停止しました。 Europol によると、昨年 11 月にドイツ当局が調査を要請した後、2023 年 22 月 15 日に逮捕が行われました。 さらに、ブルガリア、キプロス、セルビアの法執行機関とともに、ユーロポールは 14 か所で捜索を開始しました。 この作戦により、セルビアで XNUMX 人、ドイツで XNUMX 人を含む XNUMX 人が拘束されました。

実際、この種の詐欺はサイバー犯罪の一般的な形態です。 被害者に対する救済策は限られていますが、警察は、警察が行われた送金を阻止し、少なくとも一部のお金を回収できるようにするために、できるだけ早く苦情を申し立てることを推奨しています。

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規制対象: FCA、ASIC、CIMA、VFSC 本社： オーストラリア、シドニー

作成年 : 2009 最低入金額: 200€

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