マミソア・フィタヒアナ 最終更新日: 8 年 2023 月 XNUMX 日
確かに、今日の暗号通貨市場は急速に進化しています。 ただし、これは詐欺の増殖を防ぐものではありません。
内務省の宣言
内務省と検察庁は、ブルガリア、キプロス、セルビアで活動していた仮想通貨詐欺組織を解体したと発表しました。 過去数日間の行動は、ドイツが発行した欧州調査命令に沿ったものであると述べています。 投稿では、参加者の具体的な名前や調査中の会社についてはまったく言及されていません。 ブルガリアで拘留された人に関する情報はなく、ブルガリアの検察庁によって起訴された単一の告発もありません。
1.AvaTrade - 暗号の手数料が0のベストブローカー 2.エトロ 3. バイナンス 4. コインベース 5.クラーケン 6. IG マーケット 7.貿易共和国 8.バイビット 9.ビットパンダ 10.クリプト.com 11.ムーンペイ 12.OKX 13.ペイミアム 14. パクスフル 15.ビットバボ 16.BTCダイレクト 17. 九光院 18. クリプトマット 推奨ブローカー |
多くの人が逮捕され、拘留者はいません
内務省とブルガリアの検察庁によると、この偽の仮想通貨事件の後、セルビアで 14 人、ドイツで XNUMX 人が拘束されました。 しかし、彼らはブルガリアでの逮捕に関する情報をまったく提供していません。 暴力団の捜査で「大規模な金融取引」が発覚。 スキームを管理するために、グループはセルビアからコールセンターを運営し、ブルガリアの技術構造を使用しています。 検察庁によると、
「汚れた」マネーロンダリングの拠点はキプロスにあると言われています。 検察官によると、このネットワークは潜在的な投資家をオンラインで勧誘し、頻繁に被害者に電話で英語とドイツ語で連絡を取り、少額の投資を勧めていました。 最初の利益の後、被害者はより多くのお金を投資し、その後それを失いました。 検察と内務省の発表から、お金がどのように失われたかは不明です。
さらに、オンライン詐欺の調査は、ドイツのシュトゥットガルトにある検察庁とバーデン ヴュルテンベルク州にある国家犯罪捜査局によって 2021 年に開始されました。 この措置は、ユーロジャストが主催し、昨年XNUMX月に開催された調整会議で準備された、と検察は付け加えた.
 | 規制対象: FCA、ASIC、CIMA、VFSC 本社： オーストラリア、シドニー | 作成年 : 2009 最低入金額: 200€ |
偽の暗号販売のデモンストレーション
容疑者は、ソーシャル メディア広告を使用して、犯罪者が地下で運営する Web サイトに被害者を誘い込み、偽の仮想通貨への投資機会を提供しているように見えました。 被害者はまず少額を XNUMX 桁で投資します。 投資家に有利な利益をもたらすと思われる偽の値上げは、より多くの金額を送金するように投資家を説得します。
現在、ドイツの被害者が被った経済的損害は XNUMX 万ユーロを超えると推定されていますが、スイス、オーストラリア、カナダなどの他の国にも被害者がいます。 それにもかかわらず、この調査は、報告されていない症例の数がはるかに多い可能性が高いことを示唆しています。 より具体的には、東ヨーロッパに少なくとも XNUMX つのコール センターを持つ犯罪グループによって生み出された違法な利益は、数億ユーロに達する可能性があります。
