26 августа 2022 Пьер Перрен-Монлуи
Согласно отчету аналитической компании Elliptic по блокчейну, в период с июля 100 года по июль 2021 года преступники украли NFT на сумму более 2022 миллионов долларов.
По состоянию на май 2022 года общая стоимость, украденная мошенниками NFT (невзаимозаменяемый токен) достигла нового максимума почти в 24 миллиона долларов.
Мошенничество с NFT: социальные сети — популярная цель
Исследование Elliptic показало, что количество мошенничеств с NFT в социальных сетях, особенно на серверах Discord, резко возросло в 2022 году. 23% всех NFT, украденных за последние 12 месяцев (около 5000 NFT), были украдены через платформы социальных сетей. Общая стоимость этих NFT составляет около 20 миллионов долларов.
🚨 В период с июля 100 года по июль 2021 года сообщалось, что NFT на сумму более 2022 миллионов долларов были украдены в результате мошенничества, в результате чего преступники получали в среднем 300,000 XNUMX долларов за мошенничество.
- эллиптический (@elliptic) 24 августа 2022
Очные https://t.co/u6iPLjXgpR чтобы прочитать наш отчет о NFT и финансовых преступлениях.#nft #Crypto #амл
«Вероятно, частично виновата растущая доступность пользовательских вредоносных программ, способных обходить многофакторную аутентификацию»
Согласно отчету, фактические цифры, вероятно, выше, потому что кражи NFT не всегда являются достоянием общественности.
Летом 2021 года объем транзакций NFT резко вырос. В 50 году средний дневной объем продаж превысил 2021 миллионов долларов, а годовой объем продаж NFT превысил 17,7 миллиарда долларов (увеличение более чем на 200% по сравнению с 2020 годом).
Эксперты также предсказывают постоянно расширяющийся охват NFT по мере того, как игры и метавселенная продолжать развиваться.
Криптобиржи и отмывание денег с помощью NFT
Фирма TRM, занимающаяся разведкой блокчейна, расследовала кражи NFT, связанные с Discord. Аналитики компании пишут:
«Это как классические аферы. Как только сообщество преступников или операторов мошеннических схем поймет базовую механику обмана во время выполнения, они смогут развиваться, повторно используя и повторяя эти методы.
В настоящее время спонсируемые государством вредоносные программы и уполномоченные государством организации рассматриваются как растущая угроза для сервисов на основе NFT. Примером этого является кража Ронинского моста на 540 миллионов долларов. Акси Бесконечность. За это отвечала северокорейская группа Lazarus, использующая NFT на Chatex, криптобирже с лицензией США.
Ранее мы сообщали, что северокорейские хакеры выдавали себя за кандидатов на работу в отрасли. криптовалюта в богатых странах. Этими рабочими местами преступники хотят финансировать государственный бизнес. Кроме того, 620 миллионов хакеров, использующих сайдчейн Ronin компании Axie Infinity, использовали криптомиксеры без разрешения. Причастные к делу стороны отмывали украденные средства.
Кроме того, криптоактивы на сумму 137,6 млн долларов были отмыты на рынках NFT через криптовалютная платформа Торнадо Кэш. Crypto Tumbler, в настоящее время запрещенный Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), на сегодняшний день является самым популярным сервисом для сокрытия денежных транзакций, связанных с мошенничеством NFT. 52% всех средств, связанных с кражами NFT, прошли через Tornado Cash.
Запрет на Торнадо Кэш делает заголовки в крипто-пространстве. Виталик Бутерин защитил криптомиксер на основе MetaMask. Другие члены криптосообщества также высказались против запрета криптомиксеров.
